![]()
Нацбанк Беларуси требует от всех коммерческих банков ужесточения
проверки подозрительных клиентов в целях пресечения появления и деятельности лжепредпринимательских
структур по отмыванию денег.
В письме, которое направил НББ коммерческим банкам, содержатся
подробные рекомендации по выявлению лжепредпринимательских структур и механизму
сдерживания их доступа к дистанционной системе банковского обслуживания
Клиент- банк, сообщает interfax.by.
В числе критериев, на которые должны обратить внимание
банки, указаны:
• Престарелый либо очень молодой возраст клиента (моложе 25
лет либо старше 60 лет).
Рубрика: общество
Темы:
сергей дубков заместитель