![]()
Пресс-служба партии бывшего президента это отрицает. Ознакомившись с документами, обнародованным в результате утечки 2019 года, расследователи выяснили, что в начале 2010-х экс-президент якобы получил контроль над шестью оффшорными компаниями с помощью своего помощника Сергея Зайцева. По их словам, это стало возможным благодаря действиям австрийского банка Raiffeisen. Кроме того, исследователи коррупции обнаружили: еще 11 компаний, которые обслуживаются в Raiffeisen, связанные с бизнес-империей Петра Порошенко. Большинство компаний были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре, сообщает nv. ua. «Raiffeisen идентифицировал Зайцева как бенефициарного владельца большинства из этих компаний и он подписал корпоративные документы для других, даже если они руководили десятками миллионов долларов для
Порошенко до и во время его президентства, в соответствии с письмами и документов, полученных OCCRP», — говорится в расследовании. В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за «неадекватную проверку лиц бенефициарних владельцев и отсутствие регулярного обновления необходимых документов, данных и информации, необходимых для понимания, кто владеет и контролирует структуры, связанные с клиентами повышенного риска в специфических индивидуальных случаях».