Правоохранители разоблачили в Одесской области схему необоснованного возвращения 674 млн гривен налога на добавленную стоимость компаниям, задействованным в коррупционной схеме по импорту и растаможиванию товаров. Об этом сообщается на сайте НАБУ в пятницу, 19 февраля.
Отмечается, что доказательства незаконной деятельности более 20 компаний, которые принадлежали одной группе лиц, удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях, которые провели в течение декабря 2020 – февраля 2021. Последний обыск состоялся 16 февраля.
"Указанные компании импортировали и продавали товары в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Как установило следствие, эти компании претендовали на возмещение НДС, подавая в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении", – говорится в сообщении.
Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны находиться там на хранении, но и вообще негодность этих помещений для хранения этих товаров. В связи с этим, зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС.
Эпизод, в рамках которого удалось предотвратить потерю 674 млн гривен из бюджета, детективы расследуют с августа 2020 года.
После первой волны обысков в конце 2020 года одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн гривен.
Сейчас продолжается расследование в этом, а также в ряде других производств по фактам злоупотреблений при ввозе и растаможке товаров в Украине.
Ранее сообщалось, что налоговики при обыске у зернотрейдеров нашли свыше 50 млн гривен наличными. Менеджеры ряда крупных компаний закупали сельхозпродукцию у частных предпринимателей за наличные деньги для уклонения от уплаты налогов.
СБУ заявила о ликвидации миллиардной схемы в налоговой