Минюст США подал иски против украинского олигарха Коломойского

Бизнесмена подозревают в выведении средств из «Приватбанка». Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды в связи с приобретением украинским олигархом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (Техас). Обоих бизнесменов подозревают в том, что они приобрели недвижимость в США на средства, выведенные из украинского Приватбанка в то время, когда им владел Коломойский, сообщает dw. com. Как утверждается в исках, с 2008 по 2016 год, когда Приватбанк был национализирован решением украинского правительства, Коломойский и Боголюбов вывели из него несколько миллиардов долларов, используя ряд офшорных компаний, в том числе связанных с филиалом банка на Кипре. Выведенные средства поступали в США, где бизнесмены Мордехай Корф и Уриэль Лабер, работая из Майами, отмывали их через сеть созданных ими подставных компаний, названия которых строились вокруг слова Optima. После этого средства тратились на приобретение компаний и недвижимости по всей стране, часть из них была потрачена на покупку высотного офисного здания, известного как TLC Plaza, в Луисвилле и офисного центра в Далласе, ранее называвшегося CompuCom Headquarters.