![]()
Сотрудники Управления СБУ в Киеве разоблачили схему незаконного выведения валютных средств за границу рядом коммерческих структур столицы. Нарушая Закон Украины «О внешне-экономическую деятельность», дельцы незаконно вывели за пределы государства более 44600000 грн.
Установлено, что в течение двух последних лет предприятия-участники фондового рынка проводили противоправное финансово-хозяйственной деятельности, покупая и продавая ценные бумаги отечественных фиктивных предприятий.
Сделки осуществлялись под видом использования акций предприятий, государственная регистрация которых на момент заключения или исполнения договора была отменена, а обращение акций остановлено.
В результате махинаций полученные доходы злоумышленники переводили на счета иностранных фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах (острова Теркс и Кайкос, Республика Кипр и т.д.).
Министерство экономики Украины, рассмотрев предоставленные СБУ материалы, с целью прекращения незаконной утечки валютных средств за границу и предупреждения действий, наносящих ущерб интересам национальной экономической безопасности, применило к нарушителям специальные санкции в виде режима индивидуального лицензирования.
В настоящее время внешнеэкономическая деятельность этих предприятий на территории Украины приостановлена, пока они не вернут из-за границы выведены средства.