![]()
Нацбанк якобы не нашел подтверждений причастности «Кредэксбанка» к отмыванию денег.
Национальным банком Республики Беларусь проведена внеплановая тематическая проверка ЗАО «Кредэксбанк» по фактам, изложенным в заявлении Министерства финансов США от 22 мая 2012 года в отношении данного банка.
«По результатам проверки установлено, что все упомянутые в заявлении Минфина США финансовые операции клиентов-нерезидентов, осуществленные ЗАО «Кредэксбанк» в 2008-2010 годах, проводились через российские и западноевропейские банки с уведомлением в соответствии с действующим законодательством органов финансового мониторинга.
Рубрика: экономика и бизнес