Кто такой Саркис Симаворян?

22 мая Министерство финансов США опубликовало пресс-релиз, в котором Кредэксбанк назван финансовым институтом, вызывающим серьезную озабоченность отмыванием денег. Например, — говорится в пресс-релизе, — согласно информации, полученной правительством США за двухмесячный период 2010 года, Кредэкс перевел более 1 млрд. долларов сотням подставных компаний, находящихся в различных юрисдикциях, что составило существенный объем денежных переводов для банка размером Кредэкса. И хотя клиенты Кредэкса за указанный период в основном отправляли деньги со счетов, не было отмечено соответствующего притока денежных средств, которые обычно имеют место при легальной деятельности банка. Рубрика: политика