![]()
Американское министерство финансов назвало белорусский «Кредэксбанк» «ключевым центром глобального отмывания денег».
В опубликованном сегодня докладе выражено беспокойство по поводу «отмывания» денег банком, что может послужить поводом для запрета операций с ним, сообщает AFP (перевод - charter97.org).
В соответствии с разделом 311 Патриотического Акта США, министерство добавило «Кредэксбанк» в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний.
Рубрика: политика