Преступную организацию, которая занималась отмыванием денег в Экваториальной Гвинее для главы этого государства, возглавляли выходцы из Украины и России.
"Одно из самых громких дел, которые мы ведем, касается масштабного отмывания денег президентом Экваториальной Гвинеи в Испании. Нам удалось выяснить, что люди, руководившие "предприятием" по отмыванию денег, были преимущественно из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Там были люди из Украины, России, Литвы, Венгрии и не только", - цитирует "Голос Америки", эксперта Хельсинкской комиссии США, представителя "Открытого общества" Кена Гурвица.
По его словам, основными фигурантами была украинская-российская "семья" бывших дипломатов. Созданная ими структура включала более 30 компаний в Европе и США.
Большинство людей, работавших на них, были связаны со спецслужбами, военной индустрией и дипломатическими кругами.
Напомним, что главе компании "Миранда" которая разрабатывала реестр электронных деклараций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, избрали меру пресечения в виде залога около 1 млн гривен и личного обязательства. Злоумышленнику назначили залог, который почти соответствует объему потерь бюджета из-за его неправомерной деятельности. 30 мая следователи фискальной службы Киевской области обыскивали офис компании "Миранда" и жилище ее владельца Юрия Новикова.