Финансовая удавка затянется туже: банки ужесточают проверки операций клиентов

С 12 июня украинские банки станут жестче проверять операции своих клиентов.

Нацбанк утвердил постановление №43, по которому обязательному финансовому мониторингу в нашей стране будут подлежать не только операции физлиц свыше 150 тыс. грн, как ранее, но еще и перечисления нерезидентов на сумму до $50 тыс. , пишет UBR. ua.

Украинский "Яндекс" обвинили в госизмене. СБУ нагрянула с обыском в офисы Киева и Одессы

Одновременно финансистов обязали мониторить сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.

При этом в Нацбанке четче выписали ответственность за некачественный финансовый мониторинг — точнее за сокрытие информации о клиентских счетах. За это с лета начнут начислять штраф в размере 0,01% уставного капитала банка.

Новые требования по финансовому мониторингу вступят в силу одновременно с либерализацией некоторых правил на валютном рынке.

Читайте полную версию материала Украинские банки обязали жестче проверять операции клиентов