Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал, что НАБУ изучает факты многомиллионного рефинансирования банков со стороны Нацбанка.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Высокий замок".
"Если говорим о так называемом реформирования банковского сектора, в результате которого прекратили свое существование 80 с лишним банков, то к этому процессу возникает много вопросов со стороны Национальной полиции. Это не совсем наш профиль. Если же речь идет о средствах, которые НБУ выделял для рефинансирования и значительная часть которых выходила за пределы Украины, в частности, через австрийские банки, — это наша компетенция. Мы эти факты расследуем", — сказал он.
По его словам, "дело касается руководства Национального банка".
"В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия — обыски, изъятие документов — чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела — проверка средств, выделяли на рефинансирование. Нас интересует, не было злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", — рассказал Сытник.
Он добавил, что работники НАБУ увидели подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования определенных банков.
"В одном из эпизодов получателем этих средств через офшорную фирму оказался… водитель "рефинансированного" банка. По такой схеме из Украины за границу было выведено $500 млн. А намного сложнее, запутаннее схемы", — сказал он.
Ранее глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что обыски в Нацбанке, которые проводились 29 марта, касаются руководства банка.
Ранее сообщалось, что НАБУ завело дело на НБУ из-за одолженных ПриватБанку 15 млрд грн. В расследовании может фигурировать и имя Валерии Гонтаревой, заверили тогда эксперты.
Кроме того, на Гонтареву завели новое дело. Камнем преткновения стало письмо руководителя НБУ главе Верховного суда, в котором она пожаловалась на отмену решений о ликвидации 11 банков.
Также сообщалось, что Гонтарева может отправиться за решетку из-за махинаций на сотни миллиардов гривен. Главу НБУ подозревают в искусственном занижении активов ряда ликвидированных банков.
Также СМИ писали, что у правоохранителей достаточно фактов, чтобы предъявить Гонтаревой обвинения, но пока ее защищает политический иммунитет.
Напомним, уголовные дела на Гонтареву и Насирова возобновят. Этого потребовал адвокат, оспоривший через Печерский суд закрытие прокуратурой старых дел.
Кроме того, прокуратура проверит, есть ли у Гонтаревой двойное гражданство. Суд постановил возобновить расследование в отношении главы Нацбанка.