НБУ ликвидирует «КСГ Банк»

ОАО КСГ Банк воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. Об этом charter97. org сообщили в пресс-службе НБУ. Нацбанк 30 августа принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО КСГ Банк за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Нацбанк во время последней проверки установил, что ОАО КСГ Банк воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы.