![]()
НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "КСГ Банк" за систематические нарушения в сфере противодействия и предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем. В частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Как сообщается на сайте Нацбанка, соответствующее решение было принято 30 августа.
Нацбанк во время проверки установил, что "КСГ Банк" воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы.
"Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств", - говорится в сообщении банка.
По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты могли осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.
Общее количество вкладчиков банка - физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме. Основные акционеры банка - Сергей и Ксения Касьяновы (по 33, 46%) и Александр Шепелев (16,39%).
Ранее Киевский апелляционный административный суд подтвердил правомерность действий НБУ, который отнес банк "Надра" в категорию неплатежеспособных.