В Украине ликвидируют еще один банк за отмывание денег

НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «КСГ Банк». Соответствующее решение №239-рш Национальный банк Украины (НБУ) принял 30 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора. Решение о ликвидации банка принято за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Так, Национальный банк во время последней проверки установил, что ОАО «КСГ Банк» воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность.