![]()
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой заблокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как отмечается в сообщении, офисы злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.
Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 млн. грн. , 360 тыс. российских рублей, 15 тыс. долларов США, более трех тысяч евро и 1600 английских фунтов стерлингов.
Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документация, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.
По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 г. составил почти 4,5 млн. долларов США. Из-за действий преступной группы в государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти два миллиона гривен, - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех организаторов и участников подпольного "обменника", - говорится в сообщении.