Госфинмониторингом Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна установлены пять компаний, зарегистрированные в Панаме и Лихтенштейне и имеющие счета с деньгами сомнительного происхождения в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии, сообщает Правительственный портал.
Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей Председателя Высшего хозяйственного суда Украины.
По одному из счетов, принадлежащем жене судьи, 28 июля указанные активы были арестованы.
Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 миллиона швейцарских франков.
Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.
Сейчас Госфинмониторингом в тесном сотрудничестве с Финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на счетах.
Материалы совместного финансового расследования переданы в Генпрокуратуру Украины.
Как сообщал , сегодня суд арестовал 110 миллионов гривен сына экс-президента Виктора Януковича Александра в рамках дела об уклонении от уплаты налогов, а также растрате имущества.