![]()
Теперь украинский регулятор имеет право ликвидировать банк по упрощенной схеме в том случае, если он был замечен в отмывании денежных средств.
Если банковская деятельность финансового учреждения была лишь прикрытием процессов финансирования террористических групп, или отмывания денег, такое учреждение может быть ликвидировано НБУ в самые короткие сроки. Соответствующий закон ускоренной процедуры признания банкротства вступил в силу 6 февраля, передает «Деньги Плюс».
Новый закон внесет ряд изменений в ныне действующее законодательство, которое регламентирует банковскую деятельность. Ссылаясь на новый закон, основанием для закрытия любого банка в Украине является нарушение учреждением законов о противодействии отмыванию нелегальных доходов, либо сотрудничество с террористическими организациями, влекущее за собой угрозу для других банков, вкладчиков, государства в целом.
Глава НБУ В, Гонтарева анонсировала запланированные нововведения, предупредив о том, что банки, замеченные в содействии преступной деятельности, будут ликвидированы по этой причине.
Источник: dengi-info. com