![]()
Оборот незаконного центра конвертации составлял не менее 1 миллиарда гривен. В теневой схеме принимал участие один из столичных коммерческих банков.
Информация о разоблачении преступников появилась несколько дней назад на официальном сайте МВД.
С помощью столичного конвертационного центра, ведущего незаконную деятельность, не менее 1000 компаний, задействованных в самых разнообразных секторах экономики, снижали собственные обязательства по налогам. По словам главы МВД Арсена Авакова, в схеме отмывания денежных средств принимало участие одно из банковских учреждений столицы, а также около 30 физических лиц и более 40 фирм, включая транзитные. Все они являлись участниками общей схемы обналичивания денежных средств.
После того, как в центре провели обыск, сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота более 5 млн. гривен, а также печати несуществующих фирм в количестве 17 штук, документы бухгалтерского учета, а также огнестрельное оружие.
Кроме того, следствие выявило причастность к работе центра одной из столичных налоговых инспекций. По результатам проверки суд выдал постановления об аресте счетов на сумму более 4 млн. гривен.
Источник: dengi-info. com