![]()
Кипр окончательно потерял столь любимый олигархами СНГ оффшорный статус. Первым шагом было национализация части средств на банковских счетах республики, после которого украинские предприниматели начали активно подыскивать другую уютную гавань для своих финансов. Ну а буквально в начале недели власти этой небольшой островной республики поставили подпись на соглашении о присоединении к режиму сбора налоговой информации по зарубежным счетам (FATCA). Данный документ обязывает налоговые органы государства предоставлять информацию об активах американских граждан, размещенных в финансовых институтах Кипра. И хотя формально данная мера выглядит опасной исключительно для граждан США, по мнению многих экспертов, «тревожный звоночек» уже звучит для бизнесменов из многих других стран, которые формально не имеют никаких контактов с налоговой службой североамериканской сверхдержавы.
Как отмечают в юридической компании Baker & McKenzie , под пристальным внимание американских налоговиков окажутся операции, осуществляемые заокеанскими «дочками» украинских промышленно-финансовых групп, банковские счета которых расположены на Кипре. Например, если такой клиент не предоставит дополнительную информацию по требованию налоговой службы Кипра, то местные чиновники имеют полное право рассматривать данный счет как принадлежащий налоговому резиденту США и в состоянии применить к нему массу неприятных мер.
Еще одна проблема для представителей украинских бизнес-кругов – это открытие совместного банковского счета в кипрском банке. В случае, если один из собственников счета имеет американское гражданство, то FATCA также будет им интересоваться, несмотря на то, что второй собственник данного счета никакого отношения к США не имеет.
Но даже если собственник банковского счета будет предоставлять необходимую информацию кипрским налоговикам и не открывать совместных счетов с американцами, ему все равно не стоит расслабляться. Как отмечают в юридической компании "Лавринович и партнеры", правительство США могут запросто «зацепить» любую украинскую фирму по достаточно формальному поводу. Здесь приводится пример с задержанием олигарха Дмитрия Фирташа, где поводом для вмешательства американских властей стало наличие мобильного телефона с номером одного из сотовых операторов США. А мониторинг движения долларовых средств вообще не составит никаких проблем для США, так как основным банком-корреспондентом с кипрскими финансовыми институтами является Bank of New York Mellon.
С другой стороны, сегодня Кипр перестал привлекать представителей крупного украинского капитала как места, где можно выгодно перенаправлять финансовые потоки. Одно время даже ходили слухи, что следующим местом для налогового рая может статья прибалтийская «жемчужина» Латвия, однако эти слухи постепенно свелись на «нет». Впрочем, даже сегодня в мире имеются отлично зарекомендовавшие себя оффшорные зоны, которые давно облюбованы финансовыми воротилами из разных стран мира. Речь идет о Британских Виргинских островах, Сент-Винсент, Гренадин – эти небольшие кусочки суши в Карибском море сумели найти выгодную нишу для пополнение своего бюджета.
Виктор Сташко
По материалам dengi-info. com