![]()
Сегодня стало известно, что представители государственной службы безопасности ликвидировали очередной нелегальный конвертационный центр, оборот которого составлял 500 миллионов грн.
В пресс-службе СБУ рассказали, что мощный центр функционировал во многих областях Украины, включая Киев, Запорожье, Днепропетровск и Харьков. Теневой оборот наличности превышал 500 миллионов гривен.
В последние несколько месяцев данный центр обеспечивал субъекты внешней экономической деятельности услугами минимизации обязательств по налоговым счетам и обналичивания денежных средств. В СБУ рассказали, что фигуранты данного дела «отмыли» не менее 12 миллионов гривен, которые были сняты с арестованных счетов более чем 15 предприятий.
5 ноября в Днепропетровске был задержан курьер, при себе у мужчины находилось 6 миллионов гривен наличными. Тем временем, спецслужбы провели около 10 обысков в жилых помещениях тех, кто подозревается в противоправной деятельности. В результате обыска было изъято большое количество документов, «подтверждающих» деятельность несуществующих фирм.
В начале ноября в этом же регионе был ликвидирован аналогичный центр с теневым оборотом в 250 миллионов гривен.
Источник: dengi-info. com