![]()
Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля пресечен транзит денежных средств из Российской Федерации через Республику Беларусь в страны Балтии и Западной Европы в нарушение действующего законодательства.
Злоумышленники использовали так называемую «зеркальную» схему. В белорусском банке были открыты расчетные счета 6-ти компаний-нерезидентов Республики Беларусь, и одновременно на территории Республики Беларусь зарегистрированы 6 обществ с ограниченной ответственностью, наименования которых совпадали с наименованиями указанных иностранных компаний, сообщается на сайте КГК.