![]()
Денежные стредства из России переводились на расчетные счета оффшорных компаний в ЕС. Об этом сайту charter97. org сообщили в пресс-службе Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси. Преступники смогли прогнать транзитом через нашу страну 70,5 млн. евро и около 10 млн. долларов. ДФР в последний момент смог заблокировать лишь 2 млн. евро при том, что только ущерб от неуплаты налогов по проведенным сделкам оценивается в 250 млрд. белорусских рублей. Злоумышленники использовали так называемую «зеркальную» схему. В белорусском банке были открыты расчетные счета шести компаний-нерезидентов Республики Беларусь, и одновременно на территории нашей страны зарегистрированы шесть обществ с ограниченной ответственностью, наименования которых совпадали с наименованиями указанных иностранных компаний.