![]()
Финансовые структуры поплатились за крупные нарушения правил деятельности.
Ранее стало известно о том, что Национальный банк признал неплатежеспособность сразу нескольких учреждений региона. Среди них банк «КБ Аксиома», «Мелиор Банк» и банк «Интеркредит».
Согласно появившейся информации, данные учреждения ранее находились под надзором соответствующих служб. В частности, рассматривалась причастность банков к финансированию терроризма, а также противодействие ими отмыванию доходов, которые были получены в рамках преступной деятельности. По результатам проверок были выявлены многочисленные факты нарушения действующего законодательства, несоответствие требованиям финансового мониторинга. Также были обнаружены факты крупных махинаций с наличностью.
Фонд гарантирования вкладов подтвердил информацию о введении временной администрации в данные учреждения.
Перечисленные банки относятся к категории небольших. По размеру активов они занимают такие места как 131, 147 и 149 в Украине.
Как сообщала пресс-служба НБУ ранее, обнаруженный факт отмывания денег или манипуляции с валютой приведет к аннулированию лицензии в любом банке страны. НБУ объяснил меру тем, что незаконная деятельность плохо влияет на ситуацию с валютным курсом.
Источник: dengi-info. com