![]()
Служба безопасности Украины выявила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах нашей страны. Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличные курьеры доставляли в Донецкой и Луганской областей, в том числе на территории временно оккупированных повстанцами, - сообщает сайт СБУ.
2 октября с в Киеве СБУ задержала жителя Донетчины, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке.
Установлено, что задержанный в течение августа-сентября этого года ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области.
Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн. гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.