![]()
В Украине продолжаются поиски активов свергнутого президента
Виктора Януковича и его ближайшего окружения. Так, сегодня, 7 июля 2014 года, были арестованы 1,42 млрд долларов на счетах компаний-нерезидентов, связанных с деятельностью экс-президента. Соответствующие данные размещены на официальном сате Государственной службы финансового мониторинга Украины, передает газета "Деньги плюс".
В ведомстве отмечают, что результатом последних мероприятий Финансовой разведки Украины по выявлению средств, связанных с преступной деятельностью бывшего украинского президента, стал арест денег на счетах компаний-нерезидентов, общий размер которых составил 1,42 млрд долларов, что эквивалентно 16,70 млрд гривен.
Госфинмониторинг также уточняет, что в июне 2014 года в Генеральную прокуратуру Украины были направлены материалы по финансовым операциям с участием 42 компаний-нерезидентов, находящихся под контролем Виктора Януковича, которые на протяжении 2010-2013 годов перечислили 1,36 млрд долларов через счета в одного из соседних государств, разместив деньги на счетах в финансовых учреждениях Украины.
Кроме того, финансовая разведка Украины направила дополнительные запросы ко всем украинским банкам, в результате чего дополнительно обнаружены деньги на счетах 11 компаний-нерезидентов, и 18 июня этого года был наложен арест на 27,71 млн долларов, что эквивалентно 327 млн гривен.
Вместе с тем, в результате совместной работы Госфинмониторинга с подразделением финансовой разведки одной стран Европейского Союза на счетах 23 компаний-нерезидентов за границей было заморожено 49,51 млн долларов, что эквивалентно 584,22 млн гривен. Также по запросу ведомства иностранные коллеги арестовали все расходные операции по этим счетам, и в результате сумма дополнительно замороженных денег за последние 14 дней достигла 77,22 млн долларов или 911,23 млн гривен.
Источник: dengi-info. com