![]()
Арбузовы пытались сразу снять 50 миллионов / Фото DENGI-INFO
Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банке 50 миллионов гривень.
Как сообщают источники Украинской правды, операция остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга.
Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.
Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорск, проживает в Донецкой области.
Доверенное лицо Арбузовой пришло к одному из украинских банков, в котором открыт депозит жены чиновника-беглеца, и попыталась снять деньги наличными.
Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма".
По закону, финмониторинг обязан приостановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодоприобретателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.