![]()
Свыше 800 подставных компаний выявили сотрудники департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси в прошлом году. На расчетных счетах этих лжеструктур заблокировано 35,5 миллиарда рублей и 14,7 тысячи долларов.
Как сообщил директор ДФМ Александр Максименко, «в 2013 году нами было выявлено 817 подставных компаний. На расчетных счетах этих лжеструктур заблокировано 35,5 миллиарда рублей и 14,7 тысячи долларов. Не так давно в связи с попыткой легализации преступных доходов на территории республики заморожены счета 3 физических лиц с блокированием около 3 миллиона долларов».
Рубрика: экономика и бизнес