![]()
Российский Центробанк усиливает контроль за сделками по так называемой «белорусско-казахстанской» схеме. Они, как сообщалось ранее, могут использоваться для вывода средств из России.Регулятор внес изменения в положение 375-П, описывающее требования к правилам внутреннего контроля банков в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ размещен в «Вестнике Банка России» и вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования. ЦБ отводит подопечным 30 дней на приведение правил внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями, пишет АФН.
Рубрика: экономика и бизнес