![]()
Правоохранители выявили факт легализации средств, полученных преступным путем, передает ОСО ГУ МВД Украины в Луганской области.
Так, должностные лица двух угольных предприятий Луганской области через одну и ту же подставную фирму занимались отмыванием доходов, полученных преступным путем. Их незаконными действиями государственному бюджету был причинен ущерб на 847 тысяч гривен.
Данные факты были выявлены в ходе проведения негласных следственных действий и оперативного сопровождения уже открытого сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 191, 205, 358, 364-1, 366) уголовного производства. Сотрудниками УБОП было установлено, что помимо уже выявленных уголовных правонарушений, чиновники занимались еще и отмыванием средств, заработанных преступным путем.
«С этой целью была создана фирма, оформленная на подставных лиц. На ее счета отправлялись средства, выделенные угольным предприятиям из государственного бюджета на самые разнообразные потребности: начиная от покупки горюче-смазочных материалов и заканчивая горно-шахтным оборудованием. Именно через счета этого конвертационного центра и происходило присвоение, легализация и растрата бюджетных средств. Его создателям также вскоре предстоит предстать перед судом», -рассказал начальник УБОП ГУМВД Украины в Луганской области полковник милиции Ярослав Хотнянский.
По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, направленное на установление и изобличение всех лиц, причастных к отмыванию средств, заработанных преступным путем.