![]()
Беллорусский Комитет госконтроля отслеживает
транзит денежных средств, полученных нелегальным путем, через Беларусь в
оффшоры. По информации главы Госконтроля Александра Якобсона, чаще
всего грязные деньги приходят в Беларусь из России, после чего
переводятся в доллары и идут на оффшорные счета.
Мы стараемся выявлять транзит грязных денег через
Беларусь в оффшорные территории. Кстати, это одна из схем легализации
преступных доходов. Поступающие в банки нашей страны из Российской
Федерации средства пытаются обычно оперативно в течение одного
банковского дня конвертировать в доллары и перевести на счета
иностранных компаний, как правило, оффшорной юрисдикции, - заявил в
интервью газете СБ.
Рубрика: экономика и бизнес