![]()
Центробанк России порекомендовал банковским учреждениям обратить повышенное внимание на внешнеторговые договоры, по которым ввоз товаров из Беларуси в Россию оплачивается российскими резидентами, а деньги переводятся на счета в иностранных банках. Таким образом, по данным Центробанка РФ, в 2012 году было «отмыто» более 15 миллиардов долларов.
Как отмечается в письме Центробанка № 104-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», «действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели».
Рубрика: экономика и бизнес