![]()
Центробанк России обязал все банки отслеживать платежи в Беларусь.
Банк России издал письмо от 10.06.2013 № 104-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», если эти организации или клиенты переводят деньги в Беларусь, сообщают «Вести».ЦБ выявил несколько случаев, когда российские клиенты переводят деньги в иностранные банки по внешнеторговым договорам о ввозе товаров из Беларуси в Россию. В прошлом году российскими резидентами в пользу контрагентов по данным договорам переведено более $15 млрд.«Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», - отмечено в письме ЦБ.
Рубрика: криминал