![]()
Накануне Казначейство США внесло в "черный список" два ливанских финансовых учреждения, отметив, что их "главной задачей было отмывание денег" для "Хизбаллы". В соответствии с разделом 311 Патриотического Акта США оба эти валютообменные предприятия будут отрезаны от американской экономики. В рассекреченных документах по этому делу говорится, что финансовые организации Рмейти и Халауи последовательно участвовали в мошеннической схеме, в рамках которой деньги, получаемые от дилеров по купле-продаже подержанных автомобилей и от сбыта наркотиков из Южной Америки, в значительной мере шли на финансирование ливанской террористической организации "Хизбалла". Публичный шаг Казначейства США, раскрывшего преступную сеть оказывает значительное давление на правительство Ливана, побуждая его также предпринимать действия против указанных финансовых учреждений. "Ливанское правительство не заинтересованно, чтобы все его банки оказались под пристальным вниманием спецслужб, это с одной стороны", - отмечает Бесма Момани, старший научный сотрудник Института Брукингса. - Но с другой стороны, правительство серьезно опасается и ответных действий "Хизбаллы", то есть убийств". Этот шаг, означающий, что Казначейство США впервые применило Раздел 311 против небанковских финансовых учреждений, также может быть прямым и преднамеренным действий, направленным на Европейский союз. Таким образом администрация США пытается убедить европейских чиновников внести, наконец-то, "Хизбаллу" в список террористических организаций. Подробная схема финансовых преступлений показывает, как машины и наркотики из США и Южной Америки направляются через Африку, где полученные доходы затем перечисляются на счета "Хизбаллы". Особо подчеркивается роль "Хизбаллы" в незаконной продаже наркотиков на всем европейском континенте. "Наркотики, поступающие по этой схеме из Африки, продаются в Европе", - отмечается в отчете, приложенном к подробной схеме преступления. "Доходы смешиваются с прибылями, полученными от законной продажи подержанных автомобилей в Африке, и отправляются в ливанские банки через указанные выше финансовые учреждения. Часть денег затем перечисляется на счета "Хизбаллы". "В данной ситуации важно, что Европа идентифицируется как место, где "Хизбалла" продает наркотики", - подчеркнул Шанцер. Пресс-секретарь Управления по борьбе с наркотиками США рассказал израильской газете Jerusalem Post, что многие участники схемы здесь, в Соединенных Штатах даже не осознают того, что чрез три или четыре посредника все их операции приводят к банкам в Ливане. "Когда мы находим доказательства террористической деятельности, которую финансирует незаконный оборот наркотиков, мы тут же привлекаем силы национальный безопасности", - говорит Лоуренс Пейн. - Подержанные автомобили являются лишь одной из многих торговых отраслей промышленности, где совершаются попытки отмывания средств. Это довольно сложные схемы. Хезболла ведет себя так же, как наркобароны ". Джонатан Шанцер, вице-президент по исследованиям для Фонда защиты демократии, говорит что подобные "обменные пункты" все чаще используются и Исламской Республикой Иран, чтобы финансировать свою ядерную программу, поскольку санкции существенно ограничивают ее доступ к ресурсам. Сегодняшний шаг - это следующее действие против ливанско-канадского банка в 2011 году, который был причастен к преступной схеме. Очевидно, Риейти и Халауи подхватили "эстафету", когда банк прекратил свою деятельность. Американским финансовым учреждениям было предписано немедленно сообщать любую информацию о новых попытках осуществлять операции с этими финансовыми учреждениями.