Уличенный в отмывании денег «Кредэксбанк» сменил название

Белорусский банк, обвиненный Министерством финансов США в отмывании денег, переименован в «ИнтерПэйБанк». Новое название «Кредэксбанка» появилось на сайте Нацбанка. Напомним, в мае прошлого года Минфин США назвал белорусский банк «ключевым центром глобального отмывания денег» и включил его в раздел 311 Патриотического Акта, как учреждение, которое вызывает «первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег». Американские власти подозревают, что входящий в группу малых белорусских банков (22-е место по размеру активов из 32 белорусских банков) «Кредэксбанк» осуществлял очень большие, относительно его капитализации, по объемам операции, которые, по мнению Минфина США, свидетельствуют об отмывании денег от имени подставных компаний. Рубрика: политика