![]()
Финансовые власти Америки конфисковали 150 миллионов долларов у банка, обвиненного в отмывании доходов "Хизбаллы" от наркоторговли и в финансировании террора. Об этом сообщили Прит Бхарара, представитель прокуратуры Нью-Йорка, и Мишель Леонхарт, глава Администрации по Борьбе с Наркотиками. В деле замешаны Lebanese-Canadian Bank (LBC) и еще две ливанские финансовые организации. Дело против LBC было возбуждено в декабре 2011. Леонхарт заявил: Как мы и говорили в прошлом году, Lebanese-Canadian Bank играл ключевую роль в схеме по отмыванию денег организаций, контролируемых "Хизбаллой" по всему миру". Прокуратура США доказывает, что и Hassan Ayash Exchange Company и Ellissa Holding Company использовали деньги, переведенные из Ливана для покупки автомобилей в США и их перепродажи в страны Западной Африки. Леонхарт заявил: "Наше беспрестанное преследование глобальных криминальных сетей показало, что банковская система США использовалась для отмывания денег, полученных от наркоторговли – через Ливан и Западную Африку". Прокурор Бхарара сказал: "Деньги – это кровь в организме наркотических и террористических организаций. Банки, занимающиеся отмыванием подобных денег, могут быть идентифицированы, наркоторговцы могут быть найдены, и, как демонстрирует наше сегодняшнее объявление, сами эти банки и их активы – в сфере досягаемости закона"