Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний Мотор Сич, которая в течение двух лет финансировала деятельность "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 19 июля.
Так, оперативники спецслужбы установили, что должностные лица обособленного подразделения группы – Снежнянский машиностроительный завод, который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и в "ДНР".
"В результате сделки в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи Снежнянского машиностроительного завода в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых "налогов и других обязательных платежей", – говорится в сообщении.
Задокументировано, что за 2015 год Снежнянский машиностроительный завод уплатил в бюджет "ДНР" более 32 млн российских рублей. Завод также осуществлял передачу на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого "Министерства доходов и сборов ДНР", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.
Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела Снежнянский машиностроительный завод в совершении уголовного преступления по статье о финансировании терроризма (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).
Так, сейчас идет досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.
Ранее СБУ задержала "финансистов", которые перевели в "ЛНР" 60 млн гривен. Незаконный финансовый центр имел 10 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.
Также сотрудники СБУ перекрыли крупный канал поставок продуктов на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.