![]()
СБУ блокировала деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limиted, функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза. Обыски провели в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limиted, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе, сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.
Финансовые ресурсы "выводились" злоумышленниками через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Евросоюза. Деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.
По результатам проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.