![]()
На уровне ЕС будет создан надзорный орган по борьбе с отмыванием денег. Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении Рубена Варданяна, бывшего главы российского инвестиционного банка Тройка Диалог. Об этом сообщили представители международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), который в начале марта опубликовал расследование о схеме отмывания денег Тройка-прачечная, пишет «Немецкая волна». 21 парламентарий из 14 стран ЕС подписал в четверг, 14 марта, соответствующее обращение в Еврокомиссию, инициатором которого выступил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Парламентарии также призвали ввести ограничительные меры в отношении Владимира Романова, экс-владельца литовского банка Ukio. Этот банк обслуживал счета ряда подставных офшорных компаний, сеть которых инвестбанк Тройка Диалог создал в середине 2000-х годов, говорится в расследовании OCCRP. Кроме того, евродепутаты предложили как можно скорее создать на уровне ЕС надзорный орган по борьбе с отмыванием денег.