![]()
Новый скандал может ускорить реализацию директивы ЕС против отмывания денег. Крупнейшие западные банки, такие как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank, оказались причастными к схеме по отмыванию российских денег, полученных, пишет Новое время. В последние годы неоднократно появлялись расследования о масштабном отмывании денег, в основном через банки стран Балтии. Широкое внимание к себе эта тема привлекла в прошлом году, когда стало известно о причастности к ней банков Дании, которые считаются одними из самых чистых. Одно из последних расследований об отмывании денег появилось всего две недели назад - 21 февраля шведский телеканал SVT сообщил, что через Swedbank, один из крупнейших банков Швеции, было выведено $5,8 млрд. По данным канала, экс-президент Украины
Виктор Янукович отмыл 3,7 млн евро через офшорную компанию Vega Holding Limited, у которой были счета в Swedbank. 4 марта масштабное расследование об отмывании денег опубликовали Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и литовское интернет-издание 15min.