![]()
НБУ оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,5 миллионов гривен за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 миллиарда гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Об этом говорится наофициальном сайте НБУ, передает Час Пик.
Также направил письменное предупреждение относительно:
- нарушения требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц;
- необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;
- нарушения порядка приостановления финансовых операций;
- невыполнения обязанности отказать в проведении финансовых операций;
- нарушения порядка регистрации финансовых операций;
- нарушения порядка представления специально уполномоченному органу информации.