![]()
Сотрудники Службы безопасности Украины выявили и задокументировали противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций «Л/ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2014 года в так называемой «ДНР» функционирует компания, которая платит налоги в бюджет псевдогосударственных образований террористов. Сотрудники СБУ выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой обществ на подконтрольной украинской власти территории.
Предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно-импортные операции с материнской структурой на общую сумму более двух миллионов долларов США. Для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась из «Л/ДНР» в РФ через неконтролируемой участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.
Во время санкционированных следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов производства правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях.
Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме, - говорится в сообщении.