![]()
Британские власти выясняют, использовались ли в преступных схемах британские компании. В Великобритании начато уголовное расследование в связи со скандалом об отмывании крупных сумм денег из России и других стран бывшего СССР в эстонском отделении датского Danske Bank, передает «Радио Свобода». В пятницу британское агентство по борьбе с преступностью заявило, что проверит, использовались ли в преступных схемах по отмыванию денег компании, зарегистрированные в Британии. По итогам внутреннего расследования Danske Bank, в подозрительных транзакциях с 2007 по 2015 год были задействованы, помимо прочих, компании, зарегистрированные в самой Британии и на Британских Виргинских островах. Общая сумма подозрительных транзакций оценивается более чем в 230 миллиардов долларов. В начале сентября Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что только в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла ошеломительная сумма – до 30 миллиардов долларов, принадлежащих гражданам России и стран СНГ.