![]()
Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии выявила подозрительные операции на 197,1 млрд грн, - сообщается на сайте ведомства.
За первое полугодия Госфинмониторинг подготовил 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов).
Эти материалы направлены: в органы прокуратуры – 88 материалов; ГФС – 114 материалов; органы внутренних дел – 52 материала; СБУ – 83 материала; НАБУ – 101 материал.
"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 197,1 млрд. гривен", - говорится в сообщении ведомства.