![]()
Австралийский банк Commonwealth Bank предложил заплатить штраф в размере 530 млн за сокрытие 53 тысяч подозрительных транзакций. "Это оказывает реальное воздействие на повседневную жизнь австралийцев и ставит сообщество под угрозу, увеличивая возможности для террористов поддерживать атаки здесь и за рубежом и позволяя организованным преступным группам продавать наркотики нашим семьям и друзьям", - передали слова исполнительного директора австралийского агентства отчетности о транзакциях Austrac Николь Роуз на ВВС. Отмечается, что банк не сообщал о 53 тысячах транзакций, в связи с чем его действия попали под закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если суд согласится с предложенным кредитным агентством штрафом, нарушителю придется также заплатить налог суду в размере 2,5 американских долларов. "Мы полностью оцениваем серьезность ошибок, которые мы совершили", - прокомментировал ситуацию глава банка Мэтт Комин. Представителям банка и агентства Austrac предстоит вернуться в зал суда для получения результатов вынесенного приговора.