В Кропивницком сотрудники СБУ и ГФС при процессуальном руководстве областной прокуратуры пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом.
Как сообщает пресс-центр СБУ, в частности, правоохранителями было установлено, что группа злоумышленников организовала нелегальный бизнес, в который вошли работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, а их сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Совершая фиктивные бестоварные операции, злоумышленники выводили в "тень" средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Данный конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
При обысках в офисных помещениях конверта, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, использовавшееся для "майнинга" криптовалюты.
[gallery]
конвертцентр
[/gallery]
Во время задержания и обысков правоохранители изъяли почти 350 тыс. грн наличными. По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел "отмыть" примерно 200 млн грн.
В СБУ добавили, что были заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее в Нацбанке рассказали, почему Украина не признает Bitcoin.
В свою очередь "Вести" писали о том, что криптовалюты стремительно входят в жизнь украинцев, переставая быть уделом лишь продвинутых айтишников. Биткоином рассчитываются и с артистами, и за мелкие сделки, а также взяли на вооружение виртуальные деньги и представители криминального мира (на модном понятии наживаются мошенники), а совсем матерые требуют в них платить выкуп.
На сайте также читают:
Лавров признал, что Россия обстреливала Украину
Эксперты назвали курс доллара в Украине до 18 августа
В полиции рассказали о продаже украинских детей