Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в ближайшие несколько дней.
Об этом Pervomaysk. in. ua сообщил инсайдер в НАБУ.
Детективы НАБУ пристально изучают коррупционные схемы врио начальника Киевской таможни Сергея Тупальского (начальника таможенного поста «Столичный»). Об этом мы узнали из уголовного производства №42016000000003646, открытого в конце ноября прошлого года по признакам ч. 2 ст. 364 УК.
Детективы считают, что досудебное расследование установило, что Сергей Тупальский злоупотребляет служебным положением. Там заявили, что он действовал в интересах ЧП «Триумф-СВ», обеспечивая данной компании беспрепятственный ввоз товаров для компаний «АСТП», «Интел-Резерв», «Визард Украина», «Телбол» и «Трикер» через возглавляемые им таможенные посты («Святошин», «Столичный»). Компании завозили товары сельхозназначения с занижением их таможенной стоимости, что привело к убыткам государства.
Детективы установили, что группа компаний-импортеров получали товар через посредников, а именно чешских фирм Momant A. S. и Ukrprom — servis spol. s r. o. , панамской Baltex Capital S. A. и польской Actifinance Sp. z o. o. Последняя фирма по информации собственного сайта предоставляет услуги обесеения кредитов (контрактодержатель панамская Nirim Development S. A. ). +
В НАБУ установили, что директор панмской фирмы Baltex Capital S. A. Хавьер Ривьера Фернандзе одновременно является номинальным руководителем и владельцем еще 50 похожих фирм.
В дальнейшем связанные юридические лица «Евро-Трейд лтд», ЧП «Укрстройгруп» и «Строймаркет плюс» пепепродают купленные у импортеров товары в основном компании «Эпицентр К» и неплательщикам НДС.
Выборочная проверка номенклатуры, цен и количества товаров установила, что на таможенных постах фирмы с помощью брокера «Триумф-СВ» задействовали схемы по занижению таможенной стоимости товаров, подмены номенклатуры товарных позиций, а также контрабандный ввоз товаров.
Детективы также проверили компанию «АСТП», которая с сентября 2015 по апрель 2016 года ввезла через пост «Святошин» товары на декларируемую сумму в 6,25 млн долларов, что значительно ниже их реальной стоимости. В январе этого года фирма прекратила деятельность по решению учредителей.
О схеме Тупальского СМИ начали писать еще осенью прошлого года, но НАБУ до сих не предъявило ему подозрение.
Читайте также
Леонид Парфенов: "В экономике и бизнесе – явное еврейское присутствие, что в России, что в Украине"
Три недели бана: запрет российских сайтов в Украине ужесточат
"Попав в ДТП, бросают авто и уходят". В Киеве вал аварий на "литовцах"