Нацбанк ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляющим предоставление банкам услуг по инкассации.
Как пишет пресс-служба НБУ, правление Национального банка Украины 16 января 2017 года приняло постановление №4 "Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации".
В ведомстве пояснили, что принятие соответствующего постановления обусловлено необходимостью уточнения требований к порядку выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 24 декабря 2015 года №926.
"Этот документ был принят с целью усиления требований к юридическим лицам, осуществляющим предоставление банкам услуг по инкассации, и содействия максимально прозрачного осуществления такой деятельности", — говорится в сообщении.
В частности, постановлением №4 предусмотрено:
предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации, предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица, предоставления документов, характеризующих финансовое состояние юридического лица и свидетельствующих о легальности происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по предоставлению банкам услуг по инкассации.Также Постановлением № 4 определен порядок выдачи лицензии на основе принятия решения Правления Национального банка Украины, а также получения копии, в случае ее потери или повреждения и тому подобное.
Постановление №4 вступает в силу с 20 января 2017 года.
На сайте также читают:
Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику
Налоговая потребует от украинцев дать показания на работодателей
В Киеве идет передел рынков. "В 90-х, это делали с помощью кастета, сейчас — законов"
Клиентам в шубах такси и продавцы накидавают 15% к цене