![]()
Межрегиональный конвертационный центр ликвидирован прокуратурой Донецкой области совместно с СБУ и фискальной службой 28 декабря, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из предприятий области.
Установлено, что конвертационный центр действовал на территории Донецкой, Луганской и других областей. В состав центра входили несколько активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия.
Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов. Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличность.
В результате 6 проведенных обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, денежные средства в сумме более 1 млн гривен, компьютерная техника и черновые записи.
Расследование уголовного производства продолжается.
3