![]()
Конвертационный центр, которой отмывал государственные средства и сотрудничал с "властями" "ДНР", разоблачен в Донецкой области, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Первым следственным отделом Следственного управления прокуратуры Донецкой области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), относительно преступной группы, деятельность которой связана с незаконным расходованием средств государственных предприятий.
"Установлено, что средства, которые выделялись на закупку товарно-материальных ценностей и выполнение строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры ОАО "Укрзализныця", перечислялись в адрес фирм с признаками фиктивности, после чего обналичивались и в дальнейшем присваивались членами преступной группы. Кроме этого, в ходе следствия проверяется информация о возможном содействии вышеуказанными лицами деятельности террористической организации «ДНР»", - говорится в сообщении.
Сегодня, 7 июля, во время проведения обысков в офисе "конвертационного центра" и по месту жительства правонарушителей в Харькове и Краматорске выявлено и изъято 30 000 долларов США и 450 000 гривен, финансовая документация, печати фиктивных предприятий, а также документы, выданные "органами власти" "ДНР".
В настоящее время следственные действия продолжаются.