В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом почти 200 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС).
"Схема конвертации заключалась в следующем. Реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на банковские счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, за якобы проведенные работы и оказанные услуги. В дальнейшем перечисленные средства конвертировались путем снятия наличных через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 9,5-10%. Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 33 млн грн", - говорится в сообщении.
По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и по месту регистрации фиктивных предприятий, изъяты 34 печати, 47 банковских карточек, компьютерная техника, электронные носители информации и документация, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. На текущих счетах фиктивных субъектов хозяйственной деятельности арестованы средства на сумму 1,4 млн грн.
Ранее в Днепропетровске прикрыли конвертационный центр с годовым оборотом более 100 миллионов гривен.
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более четырех миллиардов